展会信息News
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
发布时间:2019-07-06 10:28   文章栏目:展会信息   浏览次数:

        

        

        
        

         担保编码:300029 担保简化: 天龙光电 编号:2011-034


江苏华盛天龙光电装备一份股份无限公司

        最早届董事会另外的十六次运动会导致公报

        公司及各种的董事公约相信、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性规则或优异的减少。


江苏华盛天龙光电装备一份股份无限公司

        (以下简化公司)于201年6月12日邮寄、最早届董事会另外的十六次运动会各种的董事描写布告。运动会于2011年6月22日午前以消息方法聚集,冯金生董事长掌管运动会。9名董事应出席运动会,九名董事的现实插脚状态。运动会的激起和聚集契合顾虑规则。

        不要注意的思索,出席运动会的董事,经过了以下导致

        一、《在起作用的加法公司2011年日常相干市估计的运动》

        打勾明细

江苏华盛天龙光电装备一份股份无限公司

        在起作用的加法2011年日常相干市估计的公报》。

        该法案以六票经过。,0票反,0票弃权,冯金森三副董事、冯越秀、冯小龙克制不要在《图片报》上开票。该运动仍需针对合股大会考察。。

        二、 在起作用的分店

新乡沃森天龙数控装备股份无限公司

        在起作用的加法特定种群的提议


新乡沃森天龙数控装备股份无限公司

        本公司与七名我合股暗中的工商业公司,如,天龙光电持股51%。现时张万金和对立的事物我合股运用三种特殊技术、多线下料压力机、下料夹紧永久性军事基地、多线下料压力机绕线迫使永久性军事基地,按估值加法本钱,天龙光电应用钱币增加一份。辩论江苏通道资产评价事务所股份无限公司苏中资评报字[2011]第84号的评价果实,三项独家经营的产品技术评价使丧失为1000万元人民币,同时,天龙光电加法使就职,增加一份后,记录本钱全体数量变更为TE。,天龙光电占51%的一份,张万进等我合股7人占股49%。天龙光电应用自有资产举行增加一份。。

        该法案以九票经过。,0票反,0票弃权。

        三、在起作用的购买行为江津合算的开发区降临的运动

        辩论公司和用桩支撑分店

常州天龙光源现金学科与技术股份无限公司

        (原金坛光源石英坩锅股份无限公司)生产经营,拟以万元/每亩的价钱向金坛县政拍卖约亩的降临运用权(终极面积以疆土机关映射为准),作为公司开展的降临。详细列举如下

        1、 降临基本状态

        位置:华城中路南侧,京九路西侧1座

        华城中路南侧,京九路西侧2座

        b)总面积 亩 ,在上的个立界为规范。经过,华城中路南侧、

        京九路西侧1座约亩,石英建筑物光源用地;华城中路南侧,经

        九路路路西侧约两英亩降临,天龙光电建立用地。

        c)降临所有权:勤劳网络。

        2、 资产来源:公司自有资产和用桩支撑分店。

        3、 降临收买标的:公司及用桩支撑分店

常州天龙光源现金学科与技术股份无限公司

        。4、 相信及对立的事物事项:董事会相信冯老师

        确定并签字顾虑招标应收款成绩的一致。

        该法案以九票经过。,0票反,0票弃权。

        四、在起作用的公认董事会的运动

        公司合股推荐信,冯金生由公司公猪肉建造委任状建造。、李留臣、万俊平、陈柳、梅芳、徐军、赵国平、杨德仁、周勤、王玲为公司另外的届董事会董事申请求职者,经注意的反省,上述的全体职员契合、《担保法》和《公司条例》对董事资历的查问,答应建造上述的10人作为另外的届董事会的申请求职者。,董事会每届任期三年。。

        辩论董事会的提议,杨德仁建造、周勤、王玲、赵国平是另外的届董事会孤独董事申请求职者。,经审察,契合《公司条例》的规则。、《担保法》和《担保法》对孤独董事资历的查问,答应建造上述的四名忠实伙伴为孤独申请求职者。

        杨德仁,公司孤独董事、周勤、王玲表达了本身的孤独立场,另外的届董事会申请求职者资历、建造顺序契合《公司条例》的规则。、公司条例的顾虑规则,答应董事会的建造。

        该法案以九票经过。、0 票反、0 弃权经过

        该运动仍需针对合股大会考察。。经过,孤独董事的资历审察。

        五、2011年最早次暂时合股大运动会案

        考察上述的顾虑运动,公司定于2011年7月9日后部13:00于公司运动会室聚集公司2011年最早次暂时合股大会。

        该法案以九票经过。、0 票反、0 弃权经过。

        特殊地布告。


江苏华盛天龙光电装备一份股份无限公司

        董事会

        2011年6月22日

        附件:另外的届董事会申请求职者简历

        冯金生:男,1952年天赋的,奇纳河籍,大学校舍学历,年长的工程师。1972-1992年金坛五金机械厂任务,他先后肩部车间委员长、营销科科长、厂长。1993-2002年任常州华盛五金机械股份无限公司董事长兼执行导演。2003年1月迄今为止,任公司董事长。2007 被赋予学科与技术十大明星名誉称号。冯金生老师保持不变天龙光电股份无限公司25股使赞成L,207,594股,无受到CSR的侵袭、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分。

        李柳晨:男,1963年天赋的,奇纳河籍,博士考虑生。李柳晨老师在西安水晶成长装备考虑生任务。,他历任有帮助的工程师。、技术副委员长、科长、副厂长、轮机长放置。容纳多项专利品和知识产权,他被赋予普罗沃大学校舍或在上的的学科和技术奖。,2007年达到江苏省“六大人才主峰”培育反对名誉称号,2008年常州五一劳动奖章。2007-2008年4月任常州华盛天龙机械股份无限公司副执行导演兼轮机长。2008年5月至201年4月任公司董事、副执行导演,201年4月起任公司执行导演。除上述的果实中说明的雇用相干外,李柳晨老师与天龙光电和我无对立的事物相干,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        万俊平:男,1973 年生,奇纳河籍,大学校舍学历。1996 年至 2001 年供职于

小松(常州)建筑机械股份无限公司

        ;2001 年至 2005 年任

常州诺亚学科与技术股份无限公司

        执行导演;2005年 2011年1月至4月任公司营销导演。,201年4月起任公司副执行导演。万俊平老师经过用桩支撑合股

常州诺亚学科与技术股份无限公司

        闪烁其词的保持不变天龙光电无限售流通时间股18,357,700 股,万俊平老师不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分。

        陈柳:男,1979年天赋的,奇纳河籍,博士考虑生。2005年任江苏土布景基营销策划股份无限公司执行导演有帮助的;2006年6月至2008年2月,任

江苏中美同济大学使就职股份无限公司

        研发部导演。2008年5月至2011年4月,历任董事会草书体大号铅字,201年4月起任公司副执行导演。除上述的果实中说明的雇用相干外,陈柳老师与天龙光电及其,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        徐军,男,1965 年生。奇纳河籍,博士考虑生。1986 199年卒业于土布大学校舍物理系,奇纳河学科院上海光学机械考虑生博士学位。先后掌管状况层次以协议约束10余项。,奇纳河蓝宝石水晶基板的青年时期开拓,他指导的考虑集合在全球范围内取等等更多的或附加的人或事物的要紧使进化。。奇纳河学科院上海硅酸盐考虑生IOL中央灌输、博士生教师、通明光效能无机的MA医用生物学副委员长、人工水晶中央支书、副委员长。除上述的果实中说明的雇用相干外,徐军老师与天龙光电及其C无对立的事物相干。,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        梅芳,女,1972 年天赋的,奇纳河籍,硕士考虑生,年长的主任会计师, 记录主任会计师,国际记录在内地查账员。 1996 年至 2000 常州担保人事审计部年度事情主管。2000 年至 2002 年任 兴业银行担保 上海办理司令部财务导演。2002 年至 2006 常州世纪金田按铃年度财务总监。2006 年至 任江苏伟业建立按铃股份无限公司财务总监。。2010 年 2 1月迄今为止任公司财务总监。。除上述的果实中说明的雇用相干外,梅芳夫人与天龙光电及其,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        杨德仁:孤独导演,男,1964 年生,奇纳河籍,工艺学博士,浙江大学校舍灌输,博士生教师,半导体和硅现金考虑偏袒的著名专家。杨德仁老师1991年卒业于浙江大学校舍,获工艺学博士,1993 浙江省现金学科与工程博士后流动站。他在日本东北大学校舍金属现金考虑生任务。、德国弗赖堡理工大学校舍等著名考虑生,1998 浙江大学校舍硅现金状况医用生物学任务,任副委员长、委员长,博士生教师。2000 他被组成为江奖给工程的特殊灌输,教育服侍,2002年获状况杰出青年基金。自2005年5月起肩部公司孤独董事。,眼前在宁北 诚实的电子装备 一份股份无限公司董事。除上述的果实中说明的雇用相干外,杨德仁老师与天龙光电和我无对立的事物相干,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        周勤:孤独导演,男,1963 年生,奇纳河籍,合算的学博士、博士后。靠在上面的东南大学校舍合算的办理学院副教长、灌输、博士生教师,东南大学校舍审计部副委员长,江苏省政协委员。东南大学校舍勤劳合算的考虑中央委员长,天则合算的考虑生贡献的考虑员。次要考虑举止是勤劳合算的学、公司战术与公司财务。掌管或献身于过多个状况或省级和小型运动会,六本教科书总编兼总编,专车2专著,在状况核心期刊上宣布论题60多篇。自2005年5月起肩部公司孤独董事。,眼前部分时间

江苏吉鑫风能学科与技术一份股份无限公司

        孤独董事。除上述的果实中说明的雇用相干外,周勤老师与天龙光电及其用桩支撑合股或现实把持人不存在对立的事物相干相干,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        王玲:孤独导演,女,1956 年生,奇纳河籍,大学校舍学历,奇纳河记录主任会计师、资产评价师。1982年至1993年,任江苏运转总主任会计师。、首座财务官,1993-199 土布账目年度专业综合考试核算、办公楼副委员长、陌生营业部委员长;1998-200

土布市记录主任会计师协会

        事情监视部服侍;自2001年11月起

江苏天勤主任会计公司股份无限公司

        副委员长主任会计师、副主任,自2005年5月起肩部公司孤独董事。。除上述的果实中说明的雇用相干外,王玲夫人与天龙光电无对立的事物相干,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

        赵国平:孤独导演,男,1954年天赋的,两年制专科学校学历,中共党员。1988年、1972年、1988-2009年在野战军任务,历任金坛县对外合算的贸易委任状副主席、委员长,金坛开展变革局局长。2009 年迄今为止,金坛县光伏特性商会草书体大号铅字长。除上述的果实中说明的雇用相干外,赵国平老师与天龙光电无对立的事物相干,不奇纳河担保人的监视办理委任状核准、担保市所及对立的事物互相牵连机关的处分或处分,天龙光电一份股份无限公司无一份。

  • 下一篇:没有了
  • 上一篇:常州市A股上市公司明细
  •